据泰媒报道，克日，泰国央行就加强现金交易监管措施公开征求意见。

　　新规拟要求金融机构在操持现金交易前，须确保客户到场或完成身份核验，并强化对异常交易的监测与审查。央行指出，现金交易难以追踪，可能被用于非法活动，因此银行需根据客户危害等级、交易特征和渠道，建立明确的风险管理机制，涵盖交易频率、金额门槛及处置措施。若发现与客户常规行为不符或缺乏合理经济目的的异常现金流动，银行须加强尽职调查；无法完成强化审查的，应拒绝交易并上报可疑情况。央行行长维泰近日透露，曾发现总额逾2.5亿泰铢的大额异常取现行为，相关情况已通报选举委员会。

来源： 商务部网站

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